# 7. Sin transparencia no hay recuperación de activos.

Reconocemos que la transparencia en relación con los beneficiarios finales es esencial para reducir la corrupción y hacer frente al uso indebido de las personas morales para ocultar el producto de delitos tipificados.

En ese sentido, <mark style="color:blue;">**México debe crear medidas para que las instituciones financieras adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores**</mark>, y que ese escrutinio intensificado se estructurará razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes.

> <mark style="color:blue;">**También se deben aplicar las medidas necesarias para obtener información fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados para cometer delitos de corrupción u ocultar y transferir valores.**</mark>

Para ello, <mark style="color:blue;">**es necesario, que el Estado garantice el acceso a información verídica, correcta y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas morales y deben de mantener registros históricos**</mark>, que pueda ser consultada por las autoridades competentes nacionales, incluidas, las unidades de inteligencia financiera y las administraciones tributarias.

Lo anterior se puede realizar mediante la utilización de tecnologías digitales e innovadoras con la finalidad, entre otras, de facilitar la recuperación y la restitución de activos. En este sentido, se debe de adoptar un enfoque multidimensional de la transparencia con respecto a los beneficiarios finales por medio de mecanismos adecuados que proporcionen acceso a información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios finales, a fin de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción y la detección, recuperación y restitución de los activos.

Por otro lado, en la implementación de la <mark style="color:blue;">**Política Nacional Anticorrupción, se deben intensificar los esfuerzos de cooperación internacional pero también con la sociedad civil, para prevenir y reducir los delitos de corrupción que afecta a grandes cantidades de activos**</mark>. Ningún país puede por sí solo hacer frente a casos complejos que afectan a múltiples jurisdicciones, y que la cooperación internacional y la asistencia técnica son necesarias para la prevención, detección y enjuiciamiento de delitos de corrupción, incluida la recuperación de activos.


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